10 Kasus Penipuan Kripto Terbesar di Dunia
Jakarta, CNBC Indonesia – Industri kripto merupakan teknologi keuangan baru di dunia. Celah ini kerap dimanfaatkan oleh sebagian oknum untuk melakukan penipuan dan mencuri mata uang kripto secara ilegal.
Seperti diketahui, kasus terbaru melibatkan CEO FTX Sam Bankman-Fried. Jika FTX ambruk pada tahun 2022, kerugian diperkirakan mencapai sekitar $8 miliar atau sekitar Rp125 miliar.
Selain kasus tersebut, berikut 10 kasus penipuan kripto terkenal yang dikutip oleh crypto.news:1. Untuk Kwon
Pada bulan Maret, warga negara Korea Selatan Do Kwon, salah satu pendiri Terraform Laboratories yang berbasis di Singapura, ditangkap di Montenegro. Kwon menghadapi dakwaan di AS atas penipuan sekuritas, penipuan kawat, penipuan komoditas, dan konspirasi.
Setelah beberapa bulan buron, dia ditahan oleh polisi Montenegro di bandara Podgorica ketika mencoba menaiki penerbangan ke Dubai menggunakan paspor palsu dari Kosta Rika dan Belgia. Identitas Kwon dikonfirmasi melalui pencocokan sidik jari.
Jatuhnya TerraUSD dan Luna pada Mei 2022 menghapus sekitar $40 miliar dari pasar kripto. Pada bulan Juni, pengadilan Montenegro menjatuhkan hukuman empat bulan penjara karena menggunakan paspor palsu 2. Avi Eisenberg
Pada bulan Desember 2021, pedagang kripto Avi Eisenberg ditangkap di Puerto Rico atas tuduhan manipulasi harga di bursa Mango Marketi. Dia menghadapi tuduhan penipuan komoditas, manipulasi pasar komoditas, dan penipuan kawat terkait dengan aktivitasnya di bursa mata uang kripto terdesentralisasi Mango Marketi.
Eisenberg dituduh secara curang memperoleh sekitar $110 juta mata uang kripto dengan memanipulasi harga kontrak berjangka Mango Markets tertentu.
Persidangannya, yang dijadwalkan dimulai pada 8 Desember 2023, ditunda hingga 8 April 2024 karena tim kuasa hukumnya meminta lebih banyak waktu untuk mempersiapkan kasus rumit ini.3. Alex Mashinsky
Juli lalu, Alex Mashinsky, mantan CEO pemberi pinjaman kripto Celsius Network, ditangkap dan didakwa melakukan penipuan kawat dan kejahatan lainnya oleh jaksa AS. Dia dituduh mengatur skema panjang untuk menipu pelanggan, yang pada akhirnya menyebabkan runtuhnya Celsius Network, dengan utang lebih dari $1 miliar.
Jaksa menuduh Mashinsky menaikkan harga mata uang kripto perusahaannya untuk menarik pelanggan, sehingga memungkinkan dirinya meraup puluhan juta dolar. Masinski telah mengaku tidak bersalah dan persidangannya dijadwalkan pada September 2024. 4. Su Zhu
Pada tanggal 29 September, Su Zhu, salah satu pendiri dana lindung nilai Three Arrows Capital yang sekarang sudah tidak ada lagi, ditangkap di Bandara Changi Singapura ketika mencoba meninggalkan negara itu. Penangkapan ini terjadi setelah Zhu gagal mematuhi perintah pengadilan yang mengharuskannya bekerja sama dalam proses likuidasi aset Three Arrows Capital.
Perusahaan likuidasi Teneo memperoleh perintah penahanan terhadap Zhu, memerintahkan polisi Singapura untuk menahannya selama empat bulan. Perintah serupa dikeluarkan untuk salah satu pendiri Kyle Davis, yang keberadaannya masih belum diketahui.
Saat di penjara, Teneo akan berkomunikasi dengan Zhu tentang masalah Three Arrows Capital, dengan fokus pada pemulihan aset yang dimiliki oleh hedge fund atau diperoleh melalui dana tersebut. Likuidator bertekad untuk memastikan kepatuhan penuh Zhu terhadap perintah pengadilan.
Three Arrows Capital mengajukan kebangkrutan pada Juli 2022, menyebabkan gangguan signifikan pada industri kripto karena pemain besar harus menyesuaikan operasi mereka dan membatasi penarikan pelanggan setelah runtuhnya proyek Terra/LUNA.5. Thomas Smith, Kyle Nagy dan Braden Caroni
Thomas Smith, Kyle Nagy, dan Braden Caroni adalah orang-orang di balik token kriptografi SafeMoon, aset digital yang pernah bernilai lebih dari $8 miliar. Mereka didakwa melakukan penipuan dan pencucian uang oleh Departemen Kehakiman AS dan Komisi Sekuritas dan Bursa pada 1 November.
Tuduhan tersebut berkisar pada tuduhan bahwa ketiganya mengalihkan jutaan dolar untuk pengeluaran pribadi, termasuk mobil dan properti mewah, dan secara curang memperoleh dana dari pengembang. Mereka dituduh menyesatkan investor tentang likuiditas token dan membuat janji palsu tentang fitur token, yang mereka klaim akan mendorong harga mencapai rekor tertinggi.
Di antara mereka yang didakwa dalam kasus ini adalah pendiri Kyle Nagy, CEO Braden John Caroni, dan mantan CEO Thomas Smith. Saat Nagy melarikan diri dari pihak berwenang, Caroni dan Smith telah ditangkap. Tuduhan terhadap mereka termasuk konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas, penipuan kawat dan pencucian uang.6. Ross William Ulbricht
Ross William Ulbricht, juga dikenal sebagai Dread Pirate Roberts, menjalani hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keyakinan Ulbricht berasal dari penciptaan dan pengoperasian Silk Road, pasar online yang sekarang sudah tidak ada lagi di mana individu menggunakan Bitcoin untuk membeli obat-obatan, alat peretasan, dan paspor palsu.
Ulbricht, penduduk asli San Francisco, dinyatakan bersalah atas tujuh kejahatan berat, termasuk distribusi narkotika dan konspirasi untuk mendistribusikan barang-barang ilegal. Dia sengaja merancang Jalur Sutra sebagai platform untuk aktivitas ilegal, yang memungkinkan pengguna membeli dan menjual obat-obatan terlarang dan barang ilegal lainnya secara anonim, di luar jangkauan pihak berwenang.
Ulbricht menggunakan berbagai metode untuk menganonimkan transaksi Jalur Sutra. Situs web ini beroperasi sebagai layanan tersembunyi di jaringan Tor, mengizinkan penjualan narkotika dan produk serta layanan ilegal lainnya. Ulbricht beroperasi dengan nama samaran Dread Pirate Roberts, mengacu pada karakter fiksi dalam film The Princess Bride tahun 1987. Charlie Schrem
Charlie Schrem adalah mantan CEO pertukaran mata uang kripto BitInstant. Pada tahun 2014, Shrem dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena sengaja mentransfer hampir $1 juta dalam bentuk bitcoin yang dimaksudkan untuk perdagangan narkoba di Jalur Sutra.
Jaksa juga menuduh Shrem, yang pernah menjadi wakil presiden Bitcoin Foundation, menggunakan Jalur Sutra untuk membeli narkoba. Shrem telah dibebaskan dan sekarang bekerja sebagai pemodal ventura kripto.8. Marcos Karpeles
Mark Karpeles adalah mantan CEO pertukaran mata uang kripto yang gagal, Mt.Gox. Karpeles, seorang pengusaha dan pengembang Perancis, menjabat sebagai CEO Mt. Gox, pertukaran Bitcoin pertama di dunia. Dia mengambil alih Gunung. Gox oleh Jed McCaleb pada tahun 2011 dan memulai peninjauan perangkat lunak.
Pertukaran tersebut menghadapi kemunduran besar pada tahun 2014 ketika kehilangan hampir $500 juta yang dimiliki oleh investor Bitcoin, yang menyebabkan kejatuhannya.
Setelah kejadian ini, Karpeles ditangkap di Tokyo pada tahun 2015 dan menghabiskan lebih dari 11 bulan di tahanan. Karpeles dinyatakan bersalah merusak catatan elektronik di Mt. Gox secara ilegal, yang secara keliru menggelembungkan aset perusahaan sebesar $33,5 juta.9. Nathaniel Chastain
Nathaniel Chastain adalah mantan karyawan pasar OpenSea non-fungible token (NFT). Pada 1 Juni 2022, Chastain ditangkap di New York oleh FBI.
Dia menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang. Chastain dituduh menggunakan pengetahuan batinnya tentang token mana yang akan ditampilkan di halaman depan OpenSea.
Dia membeli token ini sebelum ditampilkan dan kemudian segera menjualnya untuk memanfaatkan perhatian yang semakin besar, sambil melakukan transaksi ini melalui dompet mata uang kripto anonim untuk menyembunyikan tindakannya.
Pada Mei 2023, Chastain dinyatakan bersalah melakukan penipuan dan pencucian uang. Dia kemudian dijatuhi hukuman tiga bulan penjara, tiga bulan tahanan rumah, 200 jam pelayanan masyarakat dan denda $50.000,10. Farooq Fatih Ozer
Fatih Feyt Ozer, pendiri dan CEO Todex, bursa kripto Turki, ditangkap di Albania pada Agustus 2022. Dia meninggalkan Turki setelah bursanya tiba-tiba ditutup pada April 2021, menyebabkan lebih dari 400,000 pengguna tidak memiliki akses ke setoran tunai senilai US $2 miliar. mata uang kripto.
Ozer diekstradisi kembali ke Turki pada Juni 2023, di mana ia menghadapi tuduhan pencucian uang, penipuan, dan kejahatan terorganisir.
Setelah keputusan pengadilan, dia dijatuhi hukuman 11.196 tahun penjara, terutama karena kejahatan terkait penipuan. Keluarga Ozer dan staf senior, serta saudara laki-laki dan perempuannya juga terlibat dalam kasus ini.
Tonton video di bawah ini: Video: Compact Crypto Runtuh hingga PPN Mau Naik ke 12%? (fsd/fsd)